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2022年年度股东大会
会议通知
全体股东:
根据《金莎电玩城备用网址(www.4166.com)法》及《Copyright © / www.4166.com_金莎电玩城备用网址章程》的规定,Copyright © / www.4166.com_金莎电玩城备用网址(以下简称“金莎电玩城备用网址(www.4166.com)”)决定于2023年4月17日召开2022年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2023年4月17日上午9:00,出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理签到手续。
二、会议地点:www.4166.com省安庆市迎宾大道16号区金莎电玩城备用网址(www.4166.com)五楼1号会议室。
三、参会人员:
1、全体股东
2、本金莎电玩城备用网址(www.4166.com)董事、监事和高级管理人员。
3、本金莎电玩城备用网址(www.4166.com)聘请的律师。
四、会议召集人:董事会
五、会议审议事项:
1、《2022年度董事会工作报告》;
2、《2022年度监事会工作报告》;
3、《2022年度财务决算报告》;
4、《2023年度财务预算报告》;
5、《关于聘请2023年度审计机构的议案》;
6、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》;
7、《2022年利润分配的议案》。
六、会议登记事项
1、登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人授权委托书(附件一)。
(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件一)办理登记。
(3)参会股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。
2、登记时间:2023年4月14日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00,逾期未进行登记的,金莎电玩城备用网址(www.4166.com)有权拒绝接受该股东参会。
3、登记地点:www.4166.com省安庆市迎宾大道16号区金莎电玩城备用网址(www.4166.com)五楼办公室。
4、出席本次会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
七、会议资料查阅地点
本次股东大会相关资料置于www.4166.com省安庆市迎宾大道16号区金莎电玩城备用网址(www.4166.com)五楼办公室,请股东根据需要自行查阅。
八、会议联系:
联系人:李奇、胡炳
电话:0556-5305048 0556-5305030
传真:0556-5305031
邮箱:IR@aqarn.com
特此通知。
Copyright © / www.4166.com_金莎电玩城备用网址董事会
2023年3月28日
授权委托书
兹委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本单位/本人(下称“委托人”)参加2023年4月17日召开的Copyright © / www.4166.com_金莎电玩城备用网址2022年年度股东大会,并根据委托人表决意见代为行使表决权。委托人未作出明确表决意见的,受托人有权按照自己的意愿表决。
委托人持股数:
委托人表决意见:
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
1 | 《2022年度董事会工作报告》 | ||||
2 | 《2022年度监事会工作报告》 | ||||
3 | 《2022年度财务决算报告》 | ||||
4 | 《2023年度财务预算报告》 | ||||
5 | 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 | ||||
6 | 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 | ||||
7 | 《2022年利润分配的议案》 |
备注:委托人应在上表“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中选择一个并打“√”。
本授权委托书的有效期限至Copyright © / www.4166.com_金莎电玩城备用网址2022年年度股东大会结束时止。
委托人签名/盖章:
委托人公民身份号码/统一社会信用代码:
受托人签名:
受托人公民身份号码:
委托日期:2023年4月17日
附件二: 股东参会登记表
股东名称 | |||
证件号码 | |||
股份数量 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
出席会议人员姓名 | 是否委托参会 | ||
代理人姓名 | 代理人证件号码 | ||
联系电话 | 电子邮箱 | ||
联系地址 | 邮编 | ||
备注 |
附注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年4月14日17:00之前送达到金莎电玩城备用网址(www.4166.com)指定地点。